Dolandırıcılık Soruşturması Beyan Dilekçesi

Müvekkil, şüphelinin yönlendirmeleri ve gerçeğe aykırı açıklamaları neticesinde çeşitli şahıslara para göndermiş; ayrıca taşınmaz satışı vaadi ile maddi zarara uğratılmıştır. Şüpheli ise soruşturma aşamasındaki savunmalarında, her somut delil karşısında beyanını revize eden açıklamalarda bulunmuştur. SENET İDDİASINA İLİŞKİN ÇELİŞKİLER Şüpheli ifadesinde; müvekkil ve diğer şahısların kendisine zorla senet imzalattığını ileri sürmüştür. Ancak bu beyan kendi içinde tutarsızdır. Şüpheli eylemi hem toplu bir organizasyon gibi sunmakta hem de "farklı tarihlerde geldiler" diyerek münferit göstermektedir. Ayrıca, ağır bir isnat olan zorla senet imzalatma iddiasına rağmen bugüne kadar neden suç duyurusunda bulunmadığı izah edilememektedir. Makul bir kişinin derhal adli makamlara başvurması beklenir. TAŞINMAZ SATIŞI KONUSUNDAKİ ÇELİŞKİ Şüpheli, müvekkile ev satmak için teklifte bulunmadığını iddia etmiştir. Ancak [TELEFON NO] numaralı hattı üzerinden yapılan yazışmalar incelendiğinde; satış sürecinin bizzat şüpheli tarafından yönlendirildiği, sahte belgelerin müvekkile gönderildiği açıkça görülmektedir. Mesaj içerikleri şüphelinin bu sürecin aktif organizatörü olduğunu ispatlamaktadır. TİCARET İDDİASININ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIĞI Şüpheli, para transferlerini "ticaret ve mal alımı" ile gerekçelendirmiştir. Ancak ne tür bir mal alındığı, bedeli veya teslim şekli hakkında hiçbir somut açıklama yapmamıştır. IBAN numaralarının ve ödeme talimatlarının sürekli şüpheli tarafından iletilmesi, taraflar arasında doğrudan bir ticari ilişki olmadığını; aksine şüphelinin para akışını kontrol ettiğini göstermektedir. HESAP KULLANDIRTMA VE DOLAYLI PARA AKIŞI Şüpheli, [ŞAHIS] isimli eşinin yeğeninin hesabına para gönderilmesini talep etmiştir. Henüz 18-19 yaşındaki bir gencin hesabının ticari ödemelerde kullanılması, para akışını dolaylı hale getirme amacı taşımaktadır. Neden malın satıcısına değil de, aile bağı olan üçüncü kişilere ödeme yapıldığına dair makul bir açıklama sunulmamıştır. [ŞAHIS] KONUSUNDAKİ AÇIK ÇELİŞKİ Şüpheli önce bu şahsı tanımadığını beyan etmiş; ancak mesaj kayıtlarında "Dask ödemesi yaz" şeklinde yönlendirmeler yaptığı ortaya çıkınca, savunmasını "toptancıya verilmek için tanıdığım bu kişinin hesabını kullandım" şeklinde değiştirmiştir. Savunmanın deliller doğrultusunda evrilmesi, baştan itibaren gerçeğin saklandığını göstermektedir. DİĞER ŞAHISLAR HAKKINDAKİ İNKÂR BEYANLARI Şüpheli; [ŞAHIS], [ŞAHIS], [ŞAHIS] ve [ŞAHIS] gibi isimlere gönderilen paralarla alakası olmadığını iddia etmiştir. Ancak kendi kullanımındaki hattan gönderilen: - "TR... [IBAN] [ŞAHIS], [ŞAHIS] yaz abi, Dekontu at" - "[ŞAHIS], Tm, Gerzi ayarla sen" - "[ŞAHIS] abimi, Garanti abi, [ŞAHIS], Dekont at abi" şeklindeki mesajlar, süreci bizzat yönettiğini tartışmasız kılmaktadır. İBAN BİLGİLERİNİN FARKLI YOLLARLA İLETİMİ Müvekkil ile şüpheli arasındaki iletişim yalnızca yazılı mesajla sınırlı kalmamış; kimi zaman yüz yüze, kimi zaman telefon aramasıyla IBAN bilgileri iletilmiştir. Banka dekontlarıyla sabit olan para akışının hangi hukuki gerekçeyle gerçekleştiği, söz konusu şahıslara sorulduğunda maddi gerçek tüm açıklığıyla ortaya çıkacaktır. [ŞAHIS] VE DİĞER TALEPLER Sehven şüpheli dahil edilen [ŞAHIS] hakkında şikayetimizi geri çekiyoruz. Diğer şüphelilerin ifadelerinin alınarak; paraların hangi sebeple tahsil edildiğinin, "ticaret" iddiası varsa fatura ve belgelerinin sorulmasını talep ederiz. SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle; 1. Şüphelinin çelişkili ve dijital delillerle çürütülen savunmalarına itibar edilmemesine, 2. [ŞAHIS] hakkında şikayetimiz bulunmadığından dosyadan çıkarılmasına, 3. Şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle kamu davası açılmasına karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederiz. [TARİH]